54. Instytucje kredytowe lub finansowe powinny zwrócić uwagę swoich kierowników i pracowników na …

Instytucje kredytowe lub finansowe powinny zwrócić uwagę swoich kierowników i pracowników na obowiązek ścisłego przestrzegania zakazu informowania klienta lub osób trzecich

• o tym, że analiza dotycząca prania pieniędz y i finansowania terroryzmu jest w toku lub może zostać rozpoczęta, jak również na obowiązek ograniczenia dostępu do tych informacji do osób, które potrzebują ich do wykonywania swoich funkcji. Chociaż w instytucji kredytowej lub finansowej istnieje obowiązek nieujawniania informacji, pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinien dokładnie przeanalizować, komu w ramach instytucji kredytowej lub finansowej przekazywane są informacje na temat wszelkich zgłoszeń przedłożonych jednostce analityki finansowej lub wniosków o udzielenie informacji otrzymanych od jednostki analityki finansowej. Procedura zgłaszania powinna być poufna, a tożsamość osób zaangażowanych w przygotowanie i przekazanie zgłoszenia powinna być chroniona polityką prywatności.
• g. Szkolenia i zwiększanie świadomości

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/