54. Kredito arba finansų įstaigos turi atkreipti savo vadovų ir darbuotojų dėmesį į pareigą …

Kredito arba finansų įstaigos turi atkreipti savo vadovų ir darbuotojų dėmesį į pareigą griežtai laikytis draudimo informuoti klientą ar trečiąsias šalis apie tai, kad atliekamas ar gali būti pradėtas PP / TF tyrimas, ir suteikti prieigą prie šios informacijos tik tiems asmenims, kuriems ji reikalinga jų funkcijoms atlikti. Nors kredito arba finansų įstaigoje taikomas įpareigojimas neatskleisti informacijos, KPP / KTF atitikties užtikrinimo pareigūnas vis tiek turi atidžiai įvertinti, kam kredito arba finansų įstaigoje yra teikiama informacija apie FŽP pateiktas ataskaitas arba iš FŽP gautą prašymą pateikti informaciją. Pranešimų apie įtartiną sandorį teikimo procedūra turi būti konfidenciali, o asmenų, dalyvaujančių rengiant ir perduodant pranešimus, tapatybė turi būti saugoma pagal privatumo politiką.

• g. Mokymai ir suvokimas

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/