54. Ba cheart d’institiúidí creidmheasa nó airgeadais aird a mbainisteoirí agus a bhfostaithe a …

Ba cheart d’institiúidí creidmheasa nó airgeadais aird a mbainisteoirí agus a bhfostaithe a tharraingt ar an oibleagáid cloí go docht leis an toirmeasc ar chur in iúl don chustaiméir nó do thríú páirtithe go bhfuil anailís ML/TF ar bun nó go bhféadfaí tús a chur léi agus rochtain ar an bhfaisnéis sin a theorannú do na daoine a bhfuil sé de dhíth orthu chun a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh. Cé go bhfuil oibleagáid rúndachta infheidhme laistigh den institiúid creidmheasa nó airgeadais, ba cheart don oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT a mheas go cúramach fós cé dó laistigh den institiúid creidmheasa nó airgeadais a sholáthraítear faisnéis faoi aon tuarascálacha a cuireadh faoi bhráid an FIU nó faoi aon iarratas ar fhaisnéis a fuarthas ón FIU. Ba cheart go mbeadh an nós imeachta tuairiscithe faoi rún agus ba cheart céannacht na ndaoine a bhfuil baint acu le hullmhú agus le cur ar aghaidh na tuarascála a chosaint faoin mbeartas príobháideachta.

• g. Oiliúint agus feasacht

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/