54. Τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί πρέπει να εφιστούν την προσοχή των …

Τα πιστωτικά ιδρύματα ή οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί πρέπει να εφιστούν την προσοχή των διευθυντικών στελεχών και των υπαλλήλων τους στην υποχρέωση αυστηρής συμμόρφωσης με την απαγόρευση ενημέρωσης του πελάτη ή τρίτων ότι η ανάλυση ΞΧ/ΧΤ βρίσκεται σε εξέλιξη ή μπορεί να ξεκινήσει και να περιορίσουν την πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες στα πρόσωπα που τις χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ενώ υπάρχει υποχρέωση μη δημοσιοποίησης εντός του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού, ο υπεύθυνος συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις σε θέματα ΚΞΧ/ΧΤ πρέπει να εξακολουθεί να εξετάζει προσεκτικά σε ποιον παρέχονται εντός του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού πληροφορίες σχετικά με τυχόν αναφορές που υποβάλλονται στη ΜΧΠ ή τυχόν αιτήματα για πληροφορίες που λαμβάνονται από τη ΜΧΠ. Η διαδικασία υποβολής αναφορών πρέπει να είναι εμπιστευτική και η ταυτότητα των προσώπων που συμμετέχουν στην κατάρτιση και τη διαβίβαση της αναφοράς πρέπει να προστατεύεται από την πολιτική απορρήτου.

• ζ) Εκπαίδευση και ενημέρωση

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/