54. Kredītiestādēm vai finanšu iestādēm jādara vadītājiem un darbiniekiem zināms, ka viņu pienākums …

Kredītiestādēm vai finanšu iestādēm jādara vadītājiem un darbiniekiem zināms, ka viņu pienākums ir stingri ievērot aizliegumu informēt klientu vai trešās personas par to, ka tiek veikta NILL/TF analīze vai ka tā var tikt uzsākta, un ierobežot piekļuvi šai informācijai tikai ar tām personām, kurām tā ir vajadzīga savu pienākumu pildīšanai. Lai gan kredītiestādē vai finanšu iestādē ir piemērojams informācijas neizpaušanas pienākums, NILL/TFN atbilstības uzraudzības amatpersonai tomēr rūpīgi jāizvērtē, kam kredītiestādē vai finanšu iestādē tiek sniegta informācija par visiem ziņojumiem, kas iesniegti FIU , vai par informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no FIU . Ziņošanas procedūrai jābūt konfidenciālai, un to personu identitāte, kas iesaistītas ziņojuma sagatavošanā un nosūtīšanā, jāaizsargā ar privātuma politiku.

• g. Apmācība un informētība

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/