54. Kreditne ili financijske institucije trebaju svojim rukovoditeljima i zaposl enicima skrenuti …

Kreditne ili financijske institucije trebaju svojim rukovoditeljima i zaposl enicima skrenuti pozornost na obvezu strogog poštovanja zabrane obavješćivanja stranke ili trećih strana o tome da je analiza pranja novca / financiranja terorizma u tijeku ili da bi mogla započeti te da se pristup tim informacijama ograniči na osobe kojima su one potrebne za obavljanje njihovih funkcija. Iako postoji obveza čuvanja tajnosti podataka koja se primjenjuje u kreditnoj ili financijskoj instituciji, službenik za usklađenost u području SPNFT - a treba i dalje pozorno razmotriti kome se u okviru kre ditne ili financijske institucije pružaju informacije o prijavama podnesenima financijsko - obavještajnoj jedinici ili zahtjevima za informacije primljenima od financijsko - obavještajne jedinice. Postupak prijavljivanja treba biti povjerljiv, a identitet osoba uključenih u pripremu i prosljeđivanje prijave treba biti zaštićen politikom zaštite privatnosti.

• g. Obuka i podizanje svijesti

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/