M ELDUNG UND F ÜHRUNG VON A UFZEICHNUNGEN

1. Übersicht

Bezeichnung	Regulierung
13. Für die Zwecke der Meldepflichten gemäß Artikel 33 der Richtlinie (EU) 2015/849 sollten die …	Für die Zwecke der Meldepflichten gemäß Artikel 33 der Richtlinie (EU) 2015/849 sollten die Kredit- und Finanzinstitute in ihren Strategien und Verfahren die Kriterien festlegen, anhand derer sie die hinreichenden Gründe für einen Verdacht bestimmen, dass Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stattfindet oder versucht wird.
14. Die Kredit- und Finanzinstitute sollten jede Entscheidung, eine Geschäftsbeziehung abzulehnen …	Die Kredit- und Finanzinstitute sollten jede Entscheidung, eine Geschäftsbeziehung abzulehnen oder zu beenden, unter Angabe der Gründe dokumentieren und darauf vorbereitet sein, diese Dokumentation ihrer zuständigen Behörde auf Anfrage zur Verfügung zu stellen.

Anforderungen
Quelle	Anforderung

Standards
Quelle	Anforderung