33. Agus measúnú á dhéanamh i dtaobh an bhfuil forais réasúnta ann le hamhras a bheith ann go …

Agus measúnú á dhéanamh i dtaobh an bhfuil forais réasúnta ann le hamhras a bheith ann go n-úsáidfí an BTT chun gníomhaíocht um sciúradh airgid/maoiniú sceimhlitheoireachta a dhéanamh nó a éascú, ba cheart do na húdaráis inniúla ar a laghad:

• a) ráiteas/ráitis ón údarás inniúil/ó na húdaráis inniúla tríú tír a chur san áireamh (de bhun phointe (g) de mhír (2) de Roinn 1 de Chuid I de na Treoirlínte seo) maidir le dea-cháil an cheannghnóthais is iarratasóir, an ghnóthais idirmheánaigh agus an mháthairghnóthais deiridh, a scairshealbhóirí rialaitheacha, a úinéirí tairbhiúla deiridh agus comhaltaí an chomhlachta bainistíochta atá i bhfeidhm bhainistíochta, go háirithe: (i) a suíomh geografach i dtíortha a mheasann FATF a bheith ardriosca agus neamh -chomhoibríoch nó nár chuir i bhfeidhm moltaí FATF sa réimse seo; agus (ii) a mbaint le sciúradh airgid, maoiniú sceimhlitheoireachta nó aon choir airgeadais eile, beag beann ar cé acu a ciontaíodh iad nó nár ciontaíodh iad;
• b) measúnú a dhéanamh ar leordhóthanacht na gcóras agus na rialuithe inmheánacha atá molta ag an BTT agus na hacmhainní atá tiomnaithe d’fheidhm chomhlíonta SA/MSC an BTT, agus ar eolas agus scileanna na ndaoine a bheidh i gceannas ar chomhlíonadh SA/MSC an BTT.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.