33. Когато преценяват дали са налице основателни причини да се подозира, че КТД ще бъде използван …

Когато преценяват дали са налице основателни причини да се подозира, че КТД ще бъде използван за извършване или за улесняване на извършването на изпиране на пари/финансиране на тероризма, компетентните органи следва най - малко:

• а) да вземат предвид изявлението(ята) на компетентния(ите) орган(и) на третата държава (съгласно част I, раздел 1, точка 2, буква ж) от настоящите насоки) по отношение на добрата репутация на главното предприятие - заявител, на междинното и на главното предприятие майка, на неговите акционери с контролиращо участие, на действителните собственици и на членовете на ръководния орган в управленската му функция, и по - специално: i) географското им местонахождение в държави, които се считат от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари за високорискови и неоказващи съдействие, или които не са изпълнили препоръките на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари в тази област; и ii) участието им в изпиране на пари, финансиране на тероризма или каквото и да било друго финансово престъпление, независимо от това дали са били осъдени;
• б) да оценят адекватността на предложените от КТД вътрешни системи и механизми за контрол, както и на ресурсите, предназначени за функцията на КТД за нормативно съответствие в областта на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и на знанията и уменията на лицата, които ще отговарят за спазването на тези изисквания в КТД.

11 Документът за консултации е достъпен на адрес https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2025 - 07/33a0ee15 -9601- 4c2b - 828e - 1b09201a6e9f/CP%20on%20Draft%20Guidelines%20on%20sound%20management%20of%20thir d%20party%20risk.pdf 18

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.