33. Meta jivvalutaw jekk hemmx bażijiet raġonevoli biex jiġi ssuspettat li t - TCB tintuża biex …

Meta jivvalutaw jekk hemmx bażijiet raġonevoli biex jiġi ssuspettat li t - TCB tintuża biex twettaq jew tiffaċilita l - kmmissjoni ta' ML/TF, l- awtoritajiet kompetenti għandhom mill - inqas:

• a) iqisu d - dikjarazzjoni(jiet) tal - awtorità(jiet) kompetenti tal - pajjiż terz (skont il - punt (g) tat - Taqsima 1, il - paragrafu (2), tal - Parti I ta' dawn il - Linji Gwida) fir -rigward tar- reputazzjoni tajba tal - impriża ewlenija applikanti, l - impriża ewlenija intermedja u l - impriża ewlenija omm, tal - azzjonisti kontrollanti tagħhom, tal - propjetarji benefiċjarji finali u tal - membri tal - korp maniġerjali fil - funzjoni maniġerjali, b'mod partikolari: (i) il - pożizzjoni ġeografika tagħhom f'pajjiżi li huma meqjusa bħala ta' riskju għoli u mhux kooperattivi mill -FATF jew li ma implimentawx ir - rakkomandazzjonijiet tal -FATF f'dan il- qasam; u (ii) l - involviment tagħhom fil - ħasil tal - flus, fil - finanzjament tat - terroriżmu jew fi kwalunkwe reat finanzjarju ieħor, irrispettivament minn jekk ġewx kkundannati jew le;
• b) jivvalutaw l -adegwatezza tas - sistemi interni tat - TCB u tal - kontrolli u tar - riżorsi ddedikati lill - funzjoni ta’ konformità tal - AML/CFT tat - TCB u l - għarfien u l - ħiliet tal - persuni li se jkunu responsabbli mill - konformità tal - AML/CFT tat - TCB.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.