33. Arvioidessaan, onko perusteltua syytä epäillä, että kolmannen maan sivuliikettä käytettäisiin …

Arvioidessaan, onko perusteltua syytä epäillä, että kolmannen maan sivuliikettä käytettäisiin rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen toteuttamiseen tai niiden toteuttamisen helpottamiseen, toimivaltaisten viranomaisten tulisi vähintään:

• a) ottaa huomioon (näiden ohjeiden osan I jakson 1 2 kohdan g alakohdan mukaisesti) kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen (toimivaltaisten viranomaisten) lausunnot hakijana toimivan pääyrityksen, väliyhtiönä toimivan ja perimmäisen emoyrityksen, sen määr äysvaltaa käyttävien osakkeenomistajien, tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien ja johtotehtäviä hoitavan ylimmän hallintoelimen jäsenten hyvästä maineesta, erityisesti
• i) niiden maantieteellinen sijainti maissa, joita FATF pitää suuririskisinä ja yhtei styöhaluttomina tai jotka eivät ole panneet täytäntöön FATF:n suosituksia tällä alalla, ja ii) niiden osallistuminen rahanpesuun, terrorismin rahoitukseen tai muihin talousrikoksiin riippumatta siitä, onko ne tuomittu
• b) arvioida kolmannen maan sivuliikkeen ehdotettujen sisäisten järjestelmien ja valvontatoimien sekä kolmannen maan sivuliikkeen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan noudattamista valvovalle toiminnolle osoitettujen resurssien riittävyyttä sekä nii den henkilöiden tietoja ja taitoja, jotka vastaavat kolmannen maan sivuliikkeen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamisesta.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.