33. A la hora de evaluar si existen motivos razonables para sospechar que la sucursal de un tercer …

A la hora de evaluar si existen motivos razonables para sospechar que la sucursal de un tercer país se utilizaría para cometer o facilitar la comisión de actividades de BC/FT, las autoridades competentes deberán, como mínimo:

• a) Tener en cuenta las declaraciones de las autoridades competentes de terceros países [con arreglo a la Parte I, Sección 1, apartado 2, letra g) de las presentes directrices] en relación con la honorabilidad de la empresa principal solicitante, sus empresas matrices intermedias y última, sus accionistas mayoritarios, los titulares reales últimos y los miembros del órgano de dirección en su función de dirección , en particular: (i) su ubicación geográfica en países considerados de alto riesgo y no cooperadores por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o que no hayan aplicado las recomendaciones del GAFI en este ámbito, y (ii) su implicación en el blanqueo de capitales, l a financiación del terrorismo o cualquier otro delito económico, independientemente de que hayan sido condenados.
• b) Evaluar la idoneidad de los sistemas y controles internos propuestos para la sucursal de un tercer país, así como de los recursos destinados a la función de cumplimiento en materia de PBC/FT de esa sucursal, y los conocimientos y competencias de las personas que se encargarán del cumplimiento de esas normas por parte de la sucursal.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

• EBA -

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