18. Kreditne i financijske institucije trebale bi kontinuirano pratiti rješenje za uvođenje …

Kreditne i financijske institucije trebale bi kontinuirano pratiti rješenje za uvođenje stranaka na daljinu kako bi osigurale da ono funkcionira u skladu s očekivanjima kreditnih i financijskih institucija. Trebale bi svoje politike i postupke opisane u stavku 9. dopuniti barem opisom sljedećega:

• a) koraka koje će poduzeti kako bi se uvjerili u stalnu kvalitetu, cjelovitost, točnost i primjerenost podataka prikupljenih tijekom postupka uvođenja stranaka na daljinu, koji bi trebali biti razmjerni rizicima pranja novca i financiranja terorizma kojima je kreditna i financijska institucija izložena;
• b) opsega i učestalosti takvih redovitih pregleda; i
• c) okolnosti koje će pokrenuti trenutne preglede, koji trebaju uključivati barem:
• a. promjene u izloženosti riziku od pranja novca i financiranja terorizma kreditne i financijske institucije;
• b. nedostatke u funkcioniranju rješenja otkrivene tijekom aktivnosti praćenja, revizije ili nadzora;
• c. uočen porast pokušaja prijevare;
• d. promjene zakonskog ili regulatornog okvira.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/