Linja Gwida 2: Informazzjoni li għandha tintalab mill-ilmentaturi

2.1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jitolbu lill-ilmentaturi jipprovdu, fejn ikun possibbli, informazzjoni li tinkludi, iżda mhux limitata għal:

• a. l-identità u d-dettalji ta’ kuntatt tal-ilmentatur;
• b. indikazzjoni dwar jekk l-ilmentatur huwiex persuna fiżika jew ġuridika;
• c. indikazzjoni dwar jekk l-ilmentatur huwiex utent ta’ servizz ta’ ħlas jew le;
• d. l-identità tal-fornitur(i) ta’ servizz ta’ ħlas li ta/taw lok għall-ilment dwar l-allegat ksur tad-Direttiva (UE) 2015/2366; u
• e. deskrizzjoni tas-sitwazzjoni li tat lok għall-ilment dwar l-allegat ksur tad-Direttiva (UE) 2015/2366.

2.2. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jirreġistraw l-informazzjoni mogħtija mill-ilmentaturi taħt il-Linja Gwida 2.1.

2.3. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jagħmlu mezzi disponibbli għall-ilmentaturi biex jippreżentaw kwalunkwe evidenza dokumentarja biex tissostanzja l-ilment, bħal kopja tal-kuntratt tagħhom mal-fornitur ta’ servizz ta’ ħlas, kwalunkwe korrispondenza skambjata mal-fornitur(i) ta’ servizz ta’ ħlas jew ma’ kwalunkwe entità oħra u informazzjoni relatata mal-kont ta’ ħlas tagħhom jekk rilevanti.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/