20. Wytyczna 8.6 lit. d) otrzymuje brzmienie: „d) respondent prowadzi szeroko zakrojoną działalność …

Wytyczna 8.6 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d) respondent prowadzi szeroko zakrojoną działalność z sektorami, które są powiązane z podwyższonymi poziomami ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Na przykład respondent prowadzi:

• i. na szeroką skalę działalność z zakresu świadczenia usług przekazu pieniężnego;
• ii. działalność w imieniu niektórych podmiotów świadczących usługi przekazu pieniężnego lub kantorów wymiany walut;
• iii. działalność w imieniu dostawców usług w zakresie kryptoaktywów – innych niż dostawcy takich usług podlegający regulacji na podstawie rozporządzenia (UE) 2023/1114³ – których obowiązuje system regulacji i nadzoru w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mniej surowy niż system przewidziany w dyrektywie (UE) 2015/849 lub którzy nie podlegają żadnym obowiązkom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, lub działalność z takimi dostawcami;
• iv. na szeroką skalę działalność w imieniu dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, w przypadku których model biznesowy koncentruje się na dostarczaniu produktów i usług opisanych w wytycznej 21.3 lit. d);
• v. działalność z osobami niebędącymi rezydentami; lub
• vi. działalność w walucie innej niż waluta kraju, w którym ma siedzibę.”.

³ Rozporządzenie (UE) 2023/1114 w sprawie rynków kryptoaktywów oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/