20. 8.6 gairės d punktas pakeičiamas taip: „d) respondentas nemažą dalį veiklos vykdo su didesne PP …

8.6 gairės d punktas pakeičiamas taip:

„d) respondentas nemažą dalį veiklos vykdo su didesne PP / TF rizika susijusiuose sektoriuose. Pavyzdžiui, respondentas:

• i. užsiima reikšminga perlaidų veikla;
• ii. vykdo veiklą tam tikrų pinigų siuntėjų arba valiutos keityklų vardu;
• iii. vykdo veiklą kriptoturto paslaugų teikėjų vardu (išskyrus apibrėžtus Reglamente (ES) 2023/1114³ ), kuriems taikomas ne toks griežtas nei Direktyvoje (ES) 2015/849 numatytas kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reguliavimo ir priežiūros mechanizmas arba kuriems netaikomi jokie kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu įpareigojimai;
• iv. vykdo reikšmingą veiklą kriptoturto paslaugų teikėjų vardu, kai veiklos modelis orientuotas į produktų ir paslaugų, aprašytų 21.3 gairės d punkte, teikimą;
• v. vykdo veiklą su nerezidentais; arba
• vi. veiklą vykdo kita nei tos šalies, kurioje yra įsisteigęs, valiuta.“

³ Reglamentas (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 ir (ES) Nr. 1095/2010 bei direktyvos 2013/36/ES ir (ES) 2019/1937.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/