20. I punkt 8.6 ersätts led d med följande: ”d) Motparten bedriver omfattande verksamhet med …

I punkt 8.6 ersätts led d med följande:

”d) Motparten bedriver omfattande verksamhet med sektorer som förknippas med högre risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Exempelvis kan det hända att motparten

• i. överför stora mängder pengar,
• ii. bedriver omfattande verksamhet för vissa penningöverföringsföretags eller växlingskontors räkning,
• iii. bedriver verksamhet för eller med andra leverantörer av kryptotillgångstjänster (CASP) än sådana som regleras av förordning (EU) 2023/1114³ och som tillhör ett reglerings- och tillsynssystem för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som är mindre robust än det system som avses i direktiv (EU) 2015/849, alternativt inte omfattas av några skyldigheter i fråga om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism,
• iv. bedriver omfattande verksamhet på uppdrag av leverantörer av kryptotillgångstjänster vars affärsmodeller är inriktade på att tillhandahålla den typ av produkter och tjänster som beskrivs i punkt 21.3 d,
• v. bedriver verksamhet med personer som inte har hemvist i landet,
• vi. bedriver verksamhet i en annan valuta än valutan i det land där motparten är baserad.”

³ Förordning (EU) 2023/1114 om marknader för kryptotillgångar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 1095/2010 samt direktiven 2013/36/EU och (EU) 2019/1937.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/