20. U smjernici 8.6. točka d) zamjenjuje se sljedećim tekstom: „d) respondent u značajnoj mjeri …

U smjernici 8.6. točka d) zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„d) respondent u značajnoj mjeri posluje sa sektorima koji su povezani s višim razinama rizika od pranja novca i financiranja terorizma. Primjerice, respondent vodi:

• i. poslovanje velikog opsega u području novčanih pošiljaka
• ii. poslovanje u ime određenih pružatelja usluga novčanih pošiljaka ili mjenjačnica
• iii. poslovanje u ime ili sa subjektima koji nude usluge povezane s kriptoimovinom, koji nisu pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom uređenih Uredbom (EU) 2023/1114³ , na koje se primjenjuje regulatorni i nadzorni sustav za SPNFT koji je manje pouzdan od sustava predviđenog Direktivom (EU) 2015/849 ili ne podliježe nikakvim obvezama SPNFT - a
• iv. poslovanje velikog opsega u ime pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom, za koje je poslovni model usmjeren na dokazivanje proizvoda i usluga opisanih u smjernici 21.3.(d)
• v. poslovanje s nerezidentima ili
• vi. poslovanje u valuti koja nije valuta države u kojoj ima sjedište.”

³ Uredba (EU) 2023/1114 o tržištima kriptoimovine i o izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 1095/2010 te direktiva 2013/36/EU i (EU) 2019/1937

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/