20. Nell’orientamento 8.6 la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) il rispondente svolge una …

Nell’orientamento 8.6 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il rispondente svolge una parte significativa della sua attività in settori associati a livelli più elevati di rischio di ML/TF. Ad esempio, il rispondente esercita:

• i. attività di rimessa in misura significativa;
• ii. attività per conto di soggetti che offrono servizi di rimessa o di cambio valuta;
• iii. attività per conto di o con prestatori di servizi per le cripto-attività, diversi da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1114 (³ ), che sono vincolati da un regime di regolamentazione e vigilanza in materia di AML/CFT meno rigoroso di quello previsto dalla direttiva (UE) 2015/849 o che non sono soggetti ad alcun obbligo in materia di AML/CFT;
• iv. attività significative per conto di prestatori di servizi per le cripto-attività, il cui modello di business è incentrato sulla fornitura dei prodotti e dei servizi descritti nell’orientamento 21.3, lettera d);
• v. attività con soggetti non residenti; o
• vi. attività in una valuta diversa da quella del paese in cui ha sede.»

(³ ) Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/