20. La Orientarea 8.6, litera (d) se înlocuiește cu următorul text: „d) respondentul desfășoară …

La Orientarea 8.6, litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„d) respondentul desfășoară activități semnificative cu sectoare care sunt asociate cu niveluri mai ridicate de risc de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. De exemplu, respondentul desfășoară:

• i. activități semnificative de remitere;
• ii. activități în numele anumitor entități de remitere de bani ori case de schimb;
• iii. activități în numele unor sau împreună cu furnizori de servicii cu criptoactive, alții decât furnizorii de servicii cu criptoactive reglementați în temeiul Regulamentului (UE) 2023/1114³ , care sunt supuși unui regim de reglementare și supraveghere în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului care este mai puțin robust decât regimul prevăzut în Directiva (UE) 2015/849 sau care nu fac obiectul niciunei obligații de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;
• iv. activități semnificative în numele furnizorilor de servicii cu criptoactive (FSCA), pentru care modelul de afaceri vizează furnizarea produselor și serviciilor descrise în Orientarea 21.3 litera (d);
• v. activități cu nerezidenți; sau
• vi. activități în altă monedă decât cea a țării în care își are sediul”.

³ Regulamentul (UE) 2023/1114 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/