20. Usmernenie 8.6 písm. d) sa nahrádza takto: „d) Respondent vykonáva významnú podnikateľskú …

Usmernenie 8.6 písm. d) sa nahrádza takto:

„d) Respondent vykonáva významnú podnikateľskú činnosť so sektormi, ktoré sú spojené s vyššími úrovňami rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Napríklad respondent vykonáva:

• i. významnú obchodnú činnosť spočívajúcu v poukazovaní peňazí;
• ii. obchodnú činnosť v mene určitých zasielateľov peňazí alebo zmenární;
• iii. obchodnú činnosť v mene poskytovateľov služieb v oblasti kryptoaktív, okrem poskytovateľov služieb kryptoaktív regulovaných podľa nariadenia (EÚ) 2023/1114³ , ktorí sú viazaní režimom regulácie a dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý je menej prísny ako režim stanovený v smernici (EÚ) 2015/849, alebo nepodliehajú žiadnym povinnostiam v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;
• iv. významnú obchodnú činnosť v mene poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorých obchodný model je zameraný na poskytovanie produktov a služieb opísaných v usmernení 21.3 písm. d);
• v. obchodnú činnosť s nerezidentmi; alebo
• vi. obchodnú činnosti v inej mene, ako je mena krajiny, v ktorej má sídlo.“

³ Nariadenie (EÚ) 2023/1114 o trhoch s kryptoaktívami a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 a smerníc 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/1937.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/