20. I retningslinje 8.6 erstattes litra d) af følgende: "d) Respondenten gør betydelige …

I retningslinje 8.6 erstattes litra d) af følgende:

"d) Respondenten gør betydelige forretninger med sektorer, der er forbundet med en forhøjet ML/TF-risiko. Respondenten driver f.eks:

• i. en betydelig pengeoverførselsvirksomhed
• ii. virksomhed på vegne af visse pengeoverførselsvirksomheder eller vekselkontorer
• iii. virksomhed på vegne af eller med udbydere af kryptoaktivtjenester, som ikke er CASP'er, der er reguleret i henhold til forordning (EU) 2023/1114,³ og som er omfattet af en AML/CFT-regulerings- og tilsynsordning, der er mindre robust end den ordning, der er fastsat i direktiv (EU) 2015/849, eller som slet ikke er omfattet af AML/CFT-forpligtelser
• iv. væsentlige forretningsaktiviteter på vegne af CASP'er, hvor forretningsmodellen fokuserer på at levere de produkter og tjenesteydelser, der er beskrevet i retningslinje 21.3, litra d)
• v. forretninger med ikke-hjemmehørende eller
• vi. forretninger i en anden valuta end valutaen i det land, hvor vedkommende er hjemmehørende

³ Forordning (EU) 2023/1114 om markeder for kryptoaktiver og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 1095/2010 samt direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/1937

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/