20. In richtsnoer 8.6 wordt punt d) vervangen door: “d) De respondent doet aanmerkelijke zaken met …

In richtsnoer 8.6 wordt punt d) vervangen door:

“d) De respondent doet aanmerkelijke zaken met sectoren waaraan hogere ML/TF-risiconiveaus zijn verbonden. De respondent verricht bijvoorbeeld:

• i. aanzienlijke geldtransfers;
• ii. zakelijke activiteiten ten behoeve van bepaalde geldtransactiekantoren of wisselkantoren;
• iii. zakelijke activiteiten ten behoeve van of met andere aanbieders van cryptoactivadiensten dan bij Verordening (EU) 2023/1114³ gereguleerde CASP’s die gebonden zijn aan een AML/CFT-regelgevings- en toezichtstelsel dat minder robuust is dan het stelsel waarin Richtlijn (EU) 2015/849 voorziet of die niet onderworpen zijn aan AML/CFT-verplichtingen;
• iv. aanzienlijke zakelijke activiteiten ten behoeve van CASP’s, waarvoor het bedrijfsmodel gericht is op het leveren van producten en diensten zoals beschreven in richtsnoer 21.3, punt d);
• v. zaken met niet-ingezetenen, of
• vi. zakelijke transacties in een andere valuta dan die van het land waarin hij is gevestigd.”

³ Verordening (EU) 2023/1114 betreffende cryptoactivamarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 1095/2010 en Richtlijnen 2013/36/EU en (EU) 2019/1937

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/