20. V obecném pokynu 8.6 se písmeno d) nahrazuje tímto: „d) Respondenční banka významně podniká v …

V obecném pokynu 8.6 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d) Respondenční banka významně podniká v odvětvích, která jsou spojena s vyšším rizikem praní peněz a financování terorismu. Respondenční banka například:

• i. významně podniká v oblasti převodu finančních prostředků;
• ii. podniká jménem některých subjektů zabývajících se poukazováním peněz nebo směnáren;
• iii. podniká jménem poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy nebo s poskytovateli těchto služeb, vyjma poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy, kteří jsou regulováni podle nařízení (EU) 2023/1114³ a kteří jsou vázáni režimem regulace a dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, který je méně spolehlivý než režim uvedený ve směrnici (EU) 2015/849, nebo nepodléhají žádným povinnostem v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu;
• iv. významně podniká jménem poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy, jejichž obchodní model je zaměřen na poskytování produktů a služeb popsaných v obecném pokynu 21.3 písm. d);
• v. podniká s jinými státními příslušníky nebo
• vi. v jiné měně, než je měna, kterou používá země, ve které má sídlo.“

³ Nařízení (EU) 2023/1114 o trzích kryptoaktiv a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 a směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/