20. В насока 8.6, буква г) се заменя със следното: „г) Респондентът извършва значима стопанска …

В насока 8.6, буква г) се заменя със следното:

„г) Респондентът извършва значима стопанска дейност със сектори, които са свързани с по - високи нива на риска от изпиране на пари /финансиране на тероризъм. Например респондентът извършва:

• i. значима дейност , свързана с парични преводи;
• ii. стопанска дейност от името на определени доставчици на услуги по парични преводи или обменни бюра;
• iii. стопанска дейност от името на или с доставчици на услуги за криптоактиви (ДУК), различни от ДУК, регулирани съгласно Регламент (ЕС) 2023/1114³ , които са субект на регулаторен и надзорен режим за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, който е по - малко строг от режима, предвиден в Директива (ЕС) 2015/849, или не подлежат на никакви задължения за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;
• iv. значима стопанска дейност от името на ДУК, за която бизнес моделът е насочен към предоставяне на продукти и услуги, описани в насока 21.3, буква г);
• v. стопанска дейност с лица, които са нерезиденти; или
• vi. извършва дейност във валута, различна от тази на държавата, в която е установен.“

³ Регламент (ЕС) 2023/1114 относно пазарите на криптоактиви и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010 и (ЕС) № 1095/2010 и директиви 2013/36/ЕС и (ЕС) 2019/1937

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/