20. 8.6. pamatnostādnes d) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu: “d) Respondentbankai ir daudz …

8.6. pamatnostādnes d) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“d) Respondentbankai ir daudz darījumu ar nozarēm, kas ir saistītas ar augstāku NILL/TF riska līmeni; Piemēram, respondentbanka veic:

• i. nozīmīga naudas pārveduma darījumus;
• ii. darījumus konkrētu naudas pārvedēju vai valūtas maiņas namu vārdā;
• iii. darījumus kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju vārdā vai ar tiem, izņemot CASP, kurus reglamentē Regula (ES) 2023/1114³ , kuriem ir saistošs NILL/TFN regulatīvais un uzraudzības režīms, kas ir mazāk stingrs nekā Direktīvā (ES) 2015/849 paredzētais režīms vai uz kuriem neattiecas nekādi NILL/TFN pienākumi;
• iv. nozīmīgu darījumdarbību CASP vārdā, kuru darījumdarbības modelis ir vērsts uz 21.3. pamatnostādnes d) apakšpunktā aprakstīto produktu un pakalpojumu pierādīšanu;
• v. darījumdarbību ar nerezidentiem; vai
• vi. darījumdarbību valūtā, kas nav tās valsts valūta, kurā tā atrodas.”

³ Regula (ES) 2023/1114 par kriptoaktīvu tirgiem un ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 1095/2010 un Direktīvas 2013/36/ES un (ES) 2019/1937

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/