20. Suunise 8.6 punkt d asendatakse järgmisega: „d) Respondentasutusel on oluline tegevus …

Suunise 8.6 punkt d asendatakse järgmisega:

„d) Respondentasutusel on oluline tegevus sektorites, mida seostatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise suurema riskiga; näiteks tegeleb respondentasutus järgmisega:

• i. osutab olulises mahus rahasiirdeteenuseid;
• ii. tegutseb teatud rahasiirdeteenuse pakkujate või rahavahetuspunktide nimel;
• iii. tegutseb krüptovarateenuse osutajate nimel või koos nendega, v.a määrusega (EL) 2023/1114³ reguleeritud krüptovarateenuse osutajad, kellele kohaldatakse direktiivis (EL) 2015/849 ettenähtud korrast leebemat rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ja järelevalve korda või kellele ei kohaldata mingeid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustusi;
• iv. tegeleb olulise äritegevusega selliste krüptovarateenuse osutajate nimel, kelle ärimudel keskendub suunise 21.3 punktis d kirjeldatud toodete ja teenuste pakkumisele;
• v. tegeleb mitteresidente hõlmava äritegevusega või
• vi. tegeleb äritegevusega valuutas, mis ei ole tema asukohariigi valuuta.“

³ Määrus (EL) 2023/1114, mis käsitleb krüptovaraturge ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 1095/2010 ning direktiive 2013/36/EL ja (EL) 2019/1937.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/