20. Korvataan ohjeen 8.6 d) alakohta seuraavasti: ”d) Vastapuoli harjoittaa merkittävää …

Korvataan ohjeen 8.6 d) alakohta seuraavasti:

”d) Vastapuoli harjoittaa merkittävää liiketoimintaa aloilla, joihin liittyy suuri rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski. Vastapuoli harjoittaa esimerkiksi:

• i. merkittävää rahansiirtotoimintaa
• ii. liiketoimintaa tiettyjen rahansiirtopalvelujen tarjoajien tai rahanvaihtoyritysten puolesta
• iii. liiketoimintaa sellaisten kryptovarapalvelujen tarjoajien puolesta tai niiden kanssa, jotka eivät ole asetuksen (EU) 2023/1114³ mukaisesti säänneltyjä kryptovarapalvelujen tarjoajia eli CASPeja, ja joita sitoo direktiivissä (EU) 2015/849 säädettyä järjestelmää heikompi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen sääntely- ja valvontajärjestelmä tai joihin ei sovelleta mitään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisia velvoitteita
• iv. merkittävää liiketoimintaa sellaisten CASPien puolesta, joiden liiketoimintamallissa keskitytään ohjeen 21.3 d) alakohdassa kuvattujen tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen
• v. liiketoimintaa ulkomailla asuvien kanssa tai
• vi. liiketoimintaa muussa kuin sen maan valuutassa, jossa vastapuoli sijaitsee.”

³ Asetus (EU) 2023/1114 kryptovarojen markkinoista sekä asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 ja direktiivien 2013/36/EU ja (EU) 2019/1937 muuttamisesta

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/