20. V smernici 8.6 se točka d) nadomesti z naslednjim: „d) respondent veliko posluje s sektorji, ki …

V smernici 8.6 se točka d) nadomesti z naslednjim:

„d) respondent veliko posluje s sektorji, ki so povezani z višjimi stopnjami tveganja PD/FT. Na primer izvaja:

• i. Številna denarna nakazila;
• ii. posle v imenu nekaterih subjektov, ki izvajajo denarna nakazila, ali menjalnic;
• iii. posle v imenu CASP ali z njimi, ki niso CASP, ki jih ureja Uredba (EU) 2023/1114³ , za katere velja regulativna in nadzorna ureditev PPDFT, ki je manj stroga kot ureditev, predvidena v Direktivi (EU) 2015/849, ali za katere ne veljajo nobene obveznosti PPDFT;
• iv. pomemben obseg poslovanja v imenu CASP, za katere je poslovni model osredotočen na zagotavljanje produktov in storitev, opisanih v smernici 21.3(d);
• v. poslovanje z nerezidenti; ali
• vi. poslovanje v valuti, ki ni valuta države, v kateri ima sedež.“

³ Uredba (EU) št. 2023/1114 o trgih kriptosredstev ter spremembi uredb (EU) št. 1093/2010 in (EU) št. 1095/2010 ter direktiv 2013/36/EU in (EU) 2019/1937

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/