53. Dostawcy usług płatniczych, pośredniczący dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług w zakresie …

Dostawcy usług płatniczych, pośredniczący dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów i pośredniczący dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni przed podjęciem decyzji o odpowiednim trybie działania uwzględnić w swojej ocenie, czy:

• a) informacje pozwalają na ustalenie podmiotów transferu; oraz
• b) zidentyfikowany został co najmniej jeden czynnik zwiększający ryzyko, który może wskazywać, że dany transfer wiąże się z wysokim ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub budzi podejrzenia dotyczące prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

4.6.2. Odrzucenie lub zwrot transferu zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a), art. 12 ust. 1 lit. a), art. 17 ust. 1 lit. a) i art. 21 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2023/1113

Transfer środków pieniężnych i kryptoaktywów

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/