53. A pénzforgalmi szolgáltatóknak, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak, kriptoeszköz - …

A pénzforgalmi szolgáltatóknak, közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak, kriptoeszköz - szolgáltatóknak és közvetítő kriptoeszköz - szolgáltatóknak az értékelés során a megfelelő lépésekről való döntést megelőzően mérlegelniük kell, hogy:

• a) az adatok lehetővé teszik -e az átutalás/átruházás alanyainak meghatározását; és
• b) azonosítottak - e egy vagy több olyan kockázatnövelő tényezőt, amely arra utalhat, hogy az átutalás/átruházás a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás magas kockázatával jár vagy felmerül a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás gyanúja. 4.6.2. Átutalás/átruházás elutasítása vagy visszautalása az (EU) 2023/1113 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének a) pontjával, 12. cikkének a) pontjával, 17. cikke (1) bekezdésének a) pontjával és 21. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban

Pénzátutalások és kriptoeszköz-átruházások

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/