53. Poskytovatelé PSP, IPSP, CASP a ICASP by měli ve svém posouzení před rozhodnutím o vhodném …

Poskytovatelé PSP, IPSP, CASP a ICASP by měli ve svém posouzení před rozhodnutím

• o vhodném postupu zvážit, zda:
• a) informace umožňují určit subjekty převodu; a
• b) byl identifikován nejméně jeden faktor zvyšující riziko, který může naznačovat, že převod představuje vysoké riziko praní peněz a financování terorismu nebo vyvolává podezření na praní peněz a financování terorismu. 4.6.2. Odmítnutí nebo vrácení převodu v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. a), čl. 12 písm. a), čl. 17 odst. 1 písm. a) a čl. 21 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 2023/1113

Převod peněžních prostředků a kryptoaktiv

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/