53. Betaltjänstleverantörer, förmedlande betaltjänstleverantörer, leverantörer av …

Betaltjänstleverantörer, förmedlande betaltjänstleverantörer, leverantörer av kryptotillgångstjänster och förmedlande leverantörer av kryptotillgångstjänster bör i samband med den bedömning som föregår beslutet om vilka åtgärder som är lämpliga överväga huruvida

• a) uppgifterna gör det möjligt att fastställa vilka som är föremål för överföringen, och
• b) en eller flera riskhöjande faktorer har identifierats som kan tyda på att överföringen är behäftad med en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism eller väcker misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism.

4.6.2. Avvisning eller återsändande av en överföring i enlighet med artiklarna 8.1 a, 12 a, 17.1 a och 21.1 a i förordning (EU) 2023/1113

Överföring av medel och kryptotillgångar

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/