53. Los PSP, los PSPI, los PSCA y los PSCAI tendrán en cuenta en su evaluación, antes de decidir el …

Los PSP, los PSPI, los PSCA y los PSCAI tendrán en cuenta en su evaluación, antes de decidir el curso de acción adecuado, si:

• a) la información permite determinar los sujetos de la transferencia; y
• b) se han identificado uno o más factores de aumento del riesgo que puedan sugerir que la transferencia presenta un alto riesgo de BC/FT o genera sospechas de BC/FT.

4.6.2. Rechazo o devolución de una transferencia de conformidad con el artículo 8, apartado 1, letra a), el artículo 12, letra a), el artículo 17, apartado 1, letra a), y el artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2023/1113

Transferencia de fondos y de criptoactivos

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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