53. Il- PSP, l - IPSP, is - CASP, u l - ICASP jenħtieġ li jikkunsidraw fil - valutazzjoni tagħhom …

Il- PSP, l - IPSP, is - CASP, u l - ICASP jenħtieġ li jikkunsidraw fil - valutazzjoni tagħhom qabel ma jiddeċiedu dwar l - azzjoni xierqa jekk:

• a) l- informazzjoni tippermettix id - determinazzjoni tas - suġġetti tat - trasferiment; u
• b) fattur wieħed jew aktar li jżidu r - riskju ġewx identifikati li jista’ jissuġġerixxi li t - trasferiment jippreżenta riskju għoli ta’ ML/TF jew jagħti lok għal suspett ta’ ML/TF.

4.6.2. Ir- rifjut jew ir - ritorn ta’ trasferiment f’konformità mal - Artikoli 8(1), il - punt (a), 12, il - punt (a), 17 (1), il - punt (a), u 21(1), il - punt (a), tar - Regolament (UE) 2023/1113

Trasferiment ta’ fondi u kriptoassi

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/