53. MPS, SMPS, KAPS un SKAPS savā novērtējumā pirms lēmuma pieņemšanas par atbilstīgo rīcības gaitu …

MPS, SMPS, KAPS un SKAPS savā novērtējumā pirms lēmuma pieņemšanas par atbilstīgo rīcības gaitu būtu jāapsver, vai:

• a) informācija ļauj noteikt pārveduma subjektus; un
• b) ir noteikts viens vai vairāki augsta riska rādītāji, kas var liecināt, ka darījums rada augstu NILL/TF risku vai rada pamatu aizdomām par NILL/TF.

4.6.2. Pārveduma noraidīšana vai atgriešana saskaņā ar Regulas (ES) 2023/1113 8. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 12. punkta a) apakšpunktu, 17. panta 1. punkta

• a) apakšpunktu un 21. panta 1. punkta a) apakšpunktu

Līdzekļu un kriptoaktīvu pārvedumi

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/