53. Ba cheart do SSInna, SSIInna, SSCSanna, agus SSCSInna na nithe seo a leanas a mheas ina measúnú …

Ba cheart do SSInna, SSIInna, SSCSanna, agus SSCSInna na nithe seo a leanas a mheas ina measúnú sula ndéanfaidh siad cinneadh maidir leis an gcur chuige iomchuí:

• a) go bhfágann an fhaisnéis gur féidir ábhair an aistrithe a chinneadh; agus
• b) go sainaithnítear fachtóir méadaithe riosca amháin nó níos mó a d’fhéadfadh a thabhairt le fios go mbaineann ardriosca ML/TF leis an aistriú nó go bhfuil amhras ann go bhfuil ML/TF ag baint leis.

4.6.2. Aistriú a dhiúltú nó a thabhairt ar ais i gcomhréir le hAirteagal 8(1), pointe (a), 12, pointe (a), 17(1), pointe (a), agus 21(1), pointe (a), de Rialachán (AE) 2023/1113

Aistriú cistí agus cripteashócmhainní

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/