53. MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjai ir tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai, atlikdami …

MPT, TMPT, kriptoturto paslaugų teikėjai ir tarpiniai kriptoturto paslaugų teikėjai, atlikdami vertinimą ir prieš nuspręsdami dėl tinkamų veiksmų, turėtų įvertinti, ar:

• a) informacija leidžia nustatyti pervedimo subjektus; ir
• b) yra vienas ar keli riziką didinantys rodikliai, galimai rodantys, kad pervedimas kelia didelę PP / TF riziką arba įtarimų dėl PP / TF.

4.6.2. Pervedimo atmetimas arba grąžinimas pagal Reglamento (ES) 2023/1113 8 straipsnio 1 dalies a punktą, 12 straipsnio a punktą, 17 straipsnio 1 dalies a punktą ir 21 straipsnio 1 dalies a punktą

Lėšų ir kriptoturto pervedimas

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/