53. Os PSP, PSPI, PSC e PSCI devem ter em conta na sua avaliação, antes de decidir sobre a linha de …

Os PSP, PSPI, PSC e PSCI devem ter em conta na sua avaliação, antes de decidir sobre a linha de ação adequada, se:

• a) as informações permitem a determinação dos sujeitos da transferência; e
• b) foram identificados um ou mais fatores de aumento do risco que podem sugerir que a transferência apresenta um risco elevado de BC/FT ou suscita suspeitas de BC/FT.

4.6.2. Rejeição ou devolução de uma transferência em conformidade com os artigos 8.º, n.º 1, alínea a), 12.º, alínea a), 17.º, n.º 1, alínea a), e 21.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (UE) 2023/1113

Transferência de fundos e criptoativos

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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