53. PSP:ien, IPSP:ien, CASP:ien ja ICASP:ien tulisi ottaa arvioinnissaan huomioon seuraavat seikat …

PSP:ien, IPSP:ien, CASP:ien ja ICASP:ien tulisi ottaa arvioinnissaan huomioon seuraavat seikat ennen kuin päätetään, mikä on asianmukainen toimintatapa:

• a) tiedot, jotka mahdollistavat siirron kohteiden määrittämisen
• b) havainto yhdestä tai useammasta riskiä lisäävästä indikaattorista, mikä voi viitata tapahtumaan sisältyvästä suuresta rahanpesun tai terrorismirahoituksen riskistä tai herättää epäilyn rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta.

4.6.2. Siirron epääminen tai palauttaminen asetuksen (EU) 2023/1113 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 12 artiklan a alakohdan, 17 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 21 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti

Varainsiirrot ja kryptovarojen siirrot

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/