53. Οι ΠΥΠ, οι ΕΠΥΠ, οι CASP και οι ICASP θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη στην αξιολόγησή τους προτού …

Οι ΠΥΠ, οι ΕΠΥΠ, οι CASP και οι ICASP θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη στην αξιολόγησή τους προτού αποφασίσουν σχετικά με την κατάλληλη πορεία δράσης, κατά πόσον:

• α) τα στοιχεία επιτρέπουν τον προσδιορισμό των υποκειμένων της μεταφοράς και
• β) έχουν εντοπιστεί ένας ή περισσότεροι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο οι οποίοι ενδεχομένως υποδεικνύουν ότι η συναλλαγή παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο ΞΧ/ΧΤ ή δημιουργεί υπόνοιες ΞΧ/ΧΤ.

4.6.2. Απόρριψη ή επιστροφή μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 12 στοιχείο α), το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113

Μεταφορά χρηματικών ποσών και κρυπτοστοιχείων

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/