53. Prima di decidere la linea d’azione opportuna, i PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero …

Prima di decidere la linea d’azione opportuna, i PSP, gli IPSP, i CASP e gli ICASP dovrebbero considerare nella loro valutazione se:

• a) le informazioni consentano di determinare i soggetti del trasferimento; e se
• b) siano stati individuati uno o più fattori di aumento del rischio tali da potere indicare che il trasferimento presenti un elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo o che desti sospetti in termini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

4.6.2. Rifiuto o restituzione di un trasferimento a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1113

Trasferimento di fondi e cripto-attività

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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