53. Pružatelji platnih usluga, posrednički pružatelji platnih usluga, pružatelji usluga povezanih s …

Pružatelji platnih usluga, posrednički pružatelji platnih usluga, pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom, posrednički pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom u svojoj procjeni prije donošenja odluke o odgovarajućem smjeru djelovanja trebaju razm otriti:

• a) omogućuju li informacije određivanje subjekata prijenosa i
• b) je li identificiran jedan ili više pokazatelja povišenog rizika što bi moglo navesti na zaključak da prijenos predstavlja visok rizik od pranja novca / financiranja terorizma ili izaziva sumnju na pranje novca / financiranje terorizma.

4.6.2. Odbijanje ili vraćanje prijenosa u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom (a), člankom 12. točkom (a), člankom 17. stavkom 1. točkom (a) i člankom 21. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2023/1113

Prijenos novčanih sredstava i kriptoimovine

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/