53. PSP'er, IPSP'er, CASP'er og ICASP'er bør i deres vurdering, inden de lægger sig fast på en …

PSP'er, IPSP'er, CASP'er og ICASP'er bør i deres vurdering, inden de lægger sig fast på en passende fremgangsmåde, overveje, om:

• a) oplysningerne gør det muligt at afgøre, hvem der er genstand for overførslen
• b) der er identificeret én eller flere risikoforøgende faktorer, der kan tyde på, at overførslen udgør en høj ML/TF-risiko eller giver anledning til mistanke om ML/TF.

4.6.2. Afvisning eller tilbagesendelse af en overførsel i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, litra a), artikel 12, litra a), artikel 17, stk. 1, litra a), og artikel 21, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2023/1113

Pengeoverførsler og overførsler af kryptoaktiver

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/