53. ДПУ, МДПУ, ДУК и МДУК следва да вземат предвид в своята оценка, преди да вземат решение за …

ДПУ, МДПУ, ДУК и МДУК следва да вземат предвид в своята оценка, преди да вземат решение за подходящия начин на действие, дали:

• а) информацията позволява да се определят предмета на превода или прехвърлянето; и
• б) са идентифицирани един или повече фактори, увеличаващи риска, които могат да показват, че преводът или прехвърлянето представлява висок риск от ИП/ФТ или поражда съмнение за ИП/ФТ).

4.6.2. Отказване на извършването на превод или прехвърляне или връщане на превод или прехвърляне в съответствие с член 8, параграф 1, буква а), член 12, параграф 1, буква а), член 17, параграф 1, буква а) и член 21, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2023/1113

Превод на средства и прехвърляне на криптоактиви

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/