53. Poskytovatelia a sprostredkovatelia platobných služieb, poskytovatelia a sprostredkovatelia …

Poskytovatelia a sprostredkovatelia platobných služieb, poskytovatelia a sprostredkovatelia služieb kryptoaktív majú predtým, ako rozhodnú o vhodnom postupe, posúdiť, či:

• a) informácie umožňujú určiť subjekty prevodu a
• b) bol identifikovaný jeden alebo viac faktorov zvyšujúcich riziko, ktoré môžu naznačovať, že transakcia predstavuje vysoké riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu alebo vyvoláva podozrenie z prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

4.6.2. Odmietnutie alebo vrátenie prevodu v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. a), článkom 12 písm. a), článkom 17 ods. 1 písm. a) a článkom 21 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2023/1113

Prevod finančných prostriedkov a kryptoaktív

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/