53. PPS, PPPS, CASP in PCASP bi morali v svoji oceni, preden se odločijo o ustreznem ukrepanju …

PPS, PPPS, CASP in PCASP bi morali v svoji oceni, preden se odločijo o ustreznem ukrepanju, upoštevati, ali:

• a) informacije omogočajo določitev subjektov prenosa in
• b) je bil ugotovljen eden ali več dejavnikov, ki povečujejo tveganje, iz katerih bi lahko bilo razvidno, da prenos predstavlja visoko tveganje PD/FT ali vzbuja sum PD/FT. 4.6.2. Zavrnitev ali vračilo prenosa v skladu s členom 8(1)(a), členom 12(a), členom 17(1)(a) in členom 21(1)(a) Uredbe (EU) 2023/1113

Prenos sredstev in kriptosredstev

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/