53. PSP, IPSP, CASP și ICASP trebuie să ia în considerare în evaluarea lor înainte să decidă cursul …

PSP, IPSP, CASP și ICASP trebuie să ia în considerare în evaluarea lor înainte să decidă cursul adecvat de acțiune, dacă :

• a) informațiile permit determinarea subiecților transferului; și
• b) s - a(u) identificat unul sau mai mulți factori de risc crescut care ar putea sugera că tranzacția prezintă un risc crescut de SB/FT sau dă naștere unor suspiciuni de SB/FT. 4.6.2. Respingerea sau returnarea unui transfer în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (a), articolul 12 litera (a), articolul 17 alineatul (1) litera (a) și articolul 21 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/1113

Transferul de fonduri și de criptoactive

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/