53. Makseteenuse pakkujad, makseteenuse vahendajad, krüptovarateenuse osutajad ja krüptovarateenuse …

Makseteenuse pakkujad, makseteenuse vahendajad, krüptovarateenuse osutajad ja krüptovarateenuse vahendajad peaksid enne sobiva teguviisi valikut oma hinnangus kaaluma, kas:

• a) teave võimaldab tuvastada ülekande subjektid; ja
• b) on kindlaks tehtud üks või mitu riski suurendavat tegurit, mis võivad viidata sellele, et tehinguga kaasneb suur rahapesu ja terrorismi rahastamise risk või kahtlus.

4.6.2. Ülekande tagasilükkamine või tagasisaatmine vastavalt määruse (EL) 2023/1113 artikli 8 lõike 1 punktile a, artikli 12 punktile a, artikli 17 lõike 1 punktile a ja artikli 21 lõike 1 punktile a

Raha- ja krüptovaraülekanded

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/