42. Политиките, механизмите за контрол и процедурите, посочени в член 8, параграф 4 от Директива …

Политиките, механизмите за контрол и процедурите, посочени в член 8, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849, следва да включват най - малко следното:

• а) методиката за оценка на рисковете от ИП/ФТ за цялата дейност и индивидуални оценки на рисковете от ИП/ФТ;
• б) комплексна проверка на клиента, включително предвидената в преразгледаните насоки на ЕБО относно рисковите фактори, свързани с ИП/ФТ 7 , и процес за приемане на клиенти, както е обяснен по - долу в буква в) относно „Клиенти“, по - специално за високорискови клиенти;
• в) вътрешно докладване (анализ на необичайни сделки) и подаване на доклади за съмнителни сделки към ЗФР;
• г) поддържане на записи; и
• д) разпоредби за наблюдение на нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ като тези в буква г) относно „Наблюдение на нормативното съответствие“.
• в) Клиенти, включително високорискови клиенти

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/